Análisis para la identificación y transparencia del Beneficiario Final en México

Diario Oficial de la Federación
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Expiden Análisis para la Identificación y Transparencia del Beneficiario Final en México

 

Octubre 23, 2018

 

La Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, a través del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, ha tenido a bien expedir el Análisis para la Identificación y Transparencia del Beneficiario Final en México, el cual tiene por objeto analizar y diagnosticar la figura del “Beneficiario Final”, en el Sistema jurídico mexicano desde un enfoque de combate a la corrupción.

El beneficiario final es la persona física que en último término se beneficia, controla o posee a una persona moral o un fideicomiso, por lo que su identificación coadyuva en prevenir y combatir de manera eficaz los delitos de lavado de activos y hechos de corrupción.

En este documento se encuentran diversas recomendaciones del GAFI que ayudan en la identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, ya que las mismas no solo implican actividades del sistema financiero, sino que también involucran actividades y profesiones que no pertenecen al sistema financiero, tales como agentes inmobiliarios, abogados, contadores, notarios, casinos, entre otros.

Asimismo, se establecen los principios para la identificación y transparencia del beneficiario final. Uno de ellos es el principio de prioridad, el cual establece que las autoridades con atribuciones en la prevención, investigación, detección y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción, podrán destinar los recursos a su disposición para la identificación del beneficiario final, conforme a su marco normativo y aprovechando el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, así como la colaboración interinstitucional y con el sector privado.

 

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