Modificaciones a la convocatoria para la certificación en materia de PLD/FT

Diario Oficial de la Federación
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Septiembre 23, 2020

Diario Oficial de la Federación

 

 

 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, tiene a bien emitir y dar a conocer al público interesado la RESOLUCIÓN siguiente:

 

Se REFORMAN las bases TERCERA, primer párrafo y CUARTA; y se ADICIONA una base SÉPTIMA a las Bases de Participación de la "Convocatoria para la certificación en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo", publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de noviembre de 2019, para quedar como sigue:

 

"TERCERA.- Durante el año 2020, para la obtención o renovación del Certificado en materia de PLD/FT, se realizarán dos evaluaciones con un cupo de hasta 1,700 lugares cada una, las cuales se llevarán a cabo en las siguientes fechas: 26 de septiembre y 7 de noviembre del año 2020. Ambas, iniciarán a las 9:00 horas, con una duración de cuatro horas, cada una.

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. . .

. . .

CUARTA.- El cronograma para los procesos de obtención y renovación del Certificado en materia de PLD/FT durante el año 2020, será el siguiente:

 

Etapa

Fecha o Plazo

Primera Evaluación

Registro y envío de solicitud de obtención o renovación del Certificado en materia de PLD/FT

Del 6 de abril al 5 de agosto de 2020

Cotejo de la documentación

26 de septiembre de 2020

Aplicación de la evaluación

26 de septiembre de 2020

Notificación de los resultados de la evaluación

23 de octubre de 2020

Segunda Evaluación

Registro y envío de solicitud de obtención o renovación del Certificado en materia de PLD/FT

Del 10 de agosto al 18 de septiembre de
2020

Cotejo de la documentación

7 de noviembre de 2020

Aplicación de la evaluación

7 de noviembre de 2020

Notificación de los resultados de la evaluación

7 de diciembre de 2020

 

"SÉPTIMA.- Cualquier modificación a las fechas o plazos previstos en las Bases TERCERA y CUARTA de la presente Convocatoria, derivada de las determinaciones adoptadas para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) o en relación con la reapertura de las actividades sociales, educativas y económicas, por la autoridad sanitaria del país o por las autoridades competentes de cada entidad federativa que sea sede de la realización de las evaluaciones, de conformidad con el nivel de riesgo que en términos del sistema de semáforos de riesgo epidemiológico para transitar hacia una nueva normalidad, resulte aplicable, se hará del conocimiento de los Participantes inscritos a través de la página de Internet de esta Comisión y del correo electrónico registrado en la solicitud para la obtención del Certificado en materia de PLD/FT."

 

La presente Resolución entrará en vigor el día siguiente al de su publicación.

 

 Transparencia y Enlace Legislativo